1. 诈骗类社群

  • 存在虚假投资群组，通过"导师指导"诱导用户下载虚假平台APP，初期给予小额返利后卷款跑路^^

  • 典型案例："火币Global搬砖套利HT中文群社区"利用僵尸账号营造活跃假象，通过伪造智能合约骗取用户虚拟货币^^

    • 2. 违法犯罪温床

  • 成为个人信息贩卖主要渠道，公开售卖包括户籍、开房记录等敏感数据^^

  • 被用于虚拟货币洗钱，涉案金额超120亿元，通过USDT进行资金转移^^

    • 3. 部分合法应用

  • 少数DAO组织（如Seed Club）通过Telegram群组发展成Web3.0项目加速器^^

  • 但需注意其全球月活用户已达9亿^^，欧盟正调查其用户数据真实性^^

    • 风险提示：

    • 非官方群组中90%以上成员可能是机器人或托儿^^

    • 任何承诺"稳赚不赔"的区块链项目均涉嫌诈骗^^

    • 该平台因匿名特性成为犯罪高发地，警方近年已摧毁多个相关团伙

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